又从国外逮回一个!P2P好车贷法人已投案自首

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【摘要】警方表示,好车贷平台主犯熊某指使侯某某等人,以其掌控的合作机构名义发布虚假标的或对发布的虚假标的进行担保,并将发标融得的资金提现到其掌控的银行账户,后汇集至资金池账户,目前警方第一时间对32个资金池账户进行了冻结并对交易流水进行了调取。

  晴天  ·  2018-10-10 10:02
又从国外逮回一个!P2P好车贷法人已投案自首 - 金评媒
来源: 新金融探案   

此前因涉嫌非法吸收公众存款被立案的好车贷平台又有最新进展。安徽省合肥市公安局包河分局官方微博近日发布情况通报,对该案的资金、涉案人员等进行了通报。

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警方表示,好车贷平台主犯熊某指使侯某某等人,以其掌控的合作机构名义发布虚假标的或对发布的虚假标的进行担保,并将发标融得的资金提现到其掌控的银行账户,后汇集至资金池账户,目前警方第一时间对32个资金池账户进行了冻结并对交易流水进行了调取。

通报称,经查,平台资金主要用于还本付息、红包返利、行政开支、对外放贷、熊某个人挥霍以及高风险投资,其中用于境外股票投资已经产生亏损。案发后,警方第一时间聘请了司法审计机构开展司法审计工作,进一步查明资金流向。

通报显示,案发后,警方第一时间成立了资产追缴组,对相关涉案人员及公司的资产进行查封或冻结。目前冻结、追缴资金1500余万元,对相关涉案人员及公司的股权、股票、房产、车辆、土地等进行查封或冻结,具体价值按照程序评估、拍卖后依法返还受损投资人。

对于该案的主要涉案人员,警方透露,9月13日潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司(好车贷母公司)法人赵某山前往柬埔寨大使馆投案自首,现已被押解回国。

对于主犯熊某,警方透露,包河分局于8月5日向包河区人民检察院提请逮捕本案主要犯罪嫌疑人熊某,包河区人民检察院于8月8日批准逮捕熊某,我局已通过省厅提交了对熊某发布红色通缉令的请示报告至公安部,目前熊某发布红色通缉令的请示报告正在公安部审核中。

对于其他涉案人员,警方对刑拘的车某某、曹某某、傅某某、丰某某四人提请包河区人民检察院批准逮捕,经包河区人民检察院批准,目前,车某某因涉嫌洗钱罪,曹某某、傅某某因涉嫌非法吸收公众存款罪和侵犯公民个人信息罪,丰某某因涉嫌集资诈骗罪被执行逮捕。

资料显示,安徽省长天资产管理有限公司运营车贷平台好车贷,平台创立于2010年,线上平台于2014年1月1日正式上线运营, 2015年7月获深圳前海中达信资产管理有限公司4500万元资金入驻。

7月28日,好车贷正式对外发布良性退出的清盘公告,称全面停止网贷业务运营,公告同时公布了兑付方案,方案显示平台将在2020年7月31日前完成兑付,同时好车贷还提供债权转让功能,用户可将债权出生后给资产管理公司或者兑换成有价证券。

不过,在刚刚宣布计划良性退出后不久,7月31日晚间,好车贷突发公告,称该司实际控制人熊磊失联,资金链断裂,已无如期兑现可能,请广大投资人及时至当地公安机关报案,以保证自身合法利益。

8月3日,合肥市公安局包河分局在官方微博发布通报称,对安徽省长天资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该公司侯某博、马某宇、杨某强、檀某红4名公司高管已被警方依法采取刑事强制措施,公司实际控制人熊磊逃匿,已被公安机关网上追逃。

来源: 新金融探案

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